Противодействие легализации преступных доходов

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  ( ПАО АКБ «1Банк»)

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «1Банк» (далее — ПАО АКБ «1Банк») в соответствии с требованиями Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Банк стремится поддерживать деловую репутацию на высоком уровне и минимизировать риски вовлечения Банка в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов, в этой связи Банк применяет политику «Знай своего клиента», которая направлена на:

ПАО АКБ «1Банк»:

ПАО АКБ «1Банк» оказывает содействие органам государственной власти в расследовании операций, связанных с отмывание денежных средств и финансированием терроризма в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

© 2014-2020, ПАО 1Банк, Лицензия ЦБ РФ №2896 (отозвана),
банк прекратил свою деятельность, изучайте официальные источники информации